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据CNBC报道称，2013年的几个夜晚，来自几家主要投行的交易主管聚在一起打扑克牌，看起来似乎是为了从繁忙的工作中暂时解脱一下。然而这些看似清白的牌局之下，隐藏的却是几位流氓交易员之间的内幕交易故事。天津华尔金怎么签约 天津华尔金106会员咨询
在每次牌局之后，这几位交易员的损益表都会出现大幅波动，因为他们正在利用扑克牌局串谋，互相提供有关交易的内幕信息。这一骗局直到2015年才被发现，当时这些交易员所在的公司受到有关当局调查。一家律师事务所受聘检查这些公司的可疑活动，但面对堆积如山的通信文件而一筹莫展。
终，是人工智能（AI）软件帮助发现了这些扑克牌局与内幕交易之间的联系。开发这种软件的是英国初创公司Behavox，其软件可以将看似无关的事情联系起来，通过识别那些有别于常态的行为，来帮助金融机构内部的合规人员发现流氓交易员的活动。Behavox首席执行官、前高盛集团分析师艾迪洛夫（Erkin Adylov）接受CNBC采访时称：
“如果你不知道在哪里寻找可疑之处，那么一次扑克牌局将永远不会引起你的警惕。参加牌局的人们之间的关系是引起我们注意的原因。其中三个人的关系非常紧密，看上去似乎有商业关系。这些家伙在明显很忙的情况下仍花大量时间来打扑克，这一事实早引起了我们的怀疑。当你分析他们的损益表，并用一个数据集覆盖另一个时，会发现每次牌局之后损益表都会大幅波动。当我们提醒他们这一点后，合规人员就能够将这些情况联系起来，发现这是一起合谋案件。”
这一案件只是Behavox的软件帮助发现的众多有趣案例中的一起。在另一起案件中，涉案交易员利用英国连锁烤鸡店Nando’s的菜单来隐藏非法交易活动，但也被Behavox的软件识破。
这应该是一个受到很多大型公司欢迎的解决方案。在过去八年，银行已经为从洗钱、市场操控到恐怖主义融资等一系列失职行为支付了超过两千亿美元的罚金，现在他们就盼望着Behavox这样的公司来帮助他们免于遭到监管机构的“荼毒”。根据今年3月生效的新规定，在英国，高级管理人员需要对他们下属的行为负责，严重的甚至可能面临监狱之灾。天津华尔金怎么签约 天津华尔金106会员咨询
艾迪洛夫正在构建一个收集银行业务中不良行为的数据库。根据过去数以百计不法分子的“丰功伟绩”，这些不良罪行被收录在案，包括瑞银集团股份公司的汤姆?海耶斯（Tom Hayes）和兴业银行的杰罗姆?科维尔（Jerome Kerviel）。艾迪洛夫和他的Behavox团队收集了数以千计的电脑数据，从电话录音的紧张程度到员工去职员餐厅吃饭的频率，并利用这些数据给员工进行评分。这项评分能判断这些人有多大可能性会做坏事，即使现在他们什么都还没做。
虽然这听起来有点像Philip K. Dick的科幻小说里才会出现的情节，但是对冲基金公司Marshall Wace和货币经纪公司TP ICAP Plc都已经在使用Behavox软件监控员工，世界上一些大的投资银行和商品交易商也已经开始测试它。艾迪洛夫表示，该公司目前有15个客户，并希望这一数字今年将大幅增加。他拒绝透露这家创办仅两年半的公司目前的估值，但声称已收到过超过1亿美元的收购邀约。天津华尔金怎么签约 天津华尔金106会员咨询